全屋定制ღღ✿◈，意式风格ღღ✿◈，凯发K8官网入口ღღ✿◈，新中式风格ღღ✿◈，（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度ღღ✿◈、 募集资金管理制度ღღ✿◈、内控制度ღღ✿◈、内部审计制度ღღ✿◈、 关联交易制度）

　　关于募集资金使用及募投项目实施情况:截 至2025年12月31日ღღ✿◈，公司向不特定发行可转 换公司债券募集资金累计使用84,685.85万 元凯发8官网ღღ✿◈，占募集资金总额的比例为38.82%ღღ✿◈，募投 项目实施进度较原计划有所延迟ღღ✿◈。保荐机构 已提示公司关注募集资金使用和募投项目实 施进度ღღ✿◈，如未来项目的可行性发生变化或募 投项目发生变更开车视频下载正版软件ღღ✿◈，需按照相关规定履行审批 程序及信息披露义务ღღ✿◈。

　　1ღღ✿◈、2025年度开车视频下载正版软件凯发8官网ღღ✿◈，公司发生部分募投项目延期 事项ღღ✿◈； 2ღღ✿◈、2025年度开车视频下载正版软件开车视频下载正版软件凯发8官网ღღ✿◈，公司实现归属于上市公司股 东的净利润为-5.35亿元ღღ✿◈，存在较大亏损情 形ღღ✿◈。

　　1凯发8官网ღღ✿◈、保荐机构已督促公司遵守相关法规ღღ✿◈，并 持续监督募投项目后续的实际执行情况并及 时披露相关进展变动情况; 2开车视频下载正版软件ღღ✿◈、保荐机构向公司了解业绩下滑的原因ღღ✿◈，督 促公司采取积极措施改善生产经营情况ღღ✿◈，并 及时履行相关信息披露义务ღღ✿◈。

　　（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 4.4.3条的要求ღღ✿◈；

　　（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的 情形并及时转换为普通股份ღღ✿◈；

　　（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 用特别表决权或者其他损害投资者合法权益 的情形ღღ✿◈；

　　（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第四章第四节其他规定的情况ღღ✿◈。

　　12.可转换公司债券相关督导事项 对可转换公司债券相关业务是否符合相关法 律法规ღღ✿◈、深交所相关规定和募集说明书约定ღღ✿◈， 是否误导投资者或者损害投资者合法权益等

　　公司可转债业务符合相关法律法规ღღ✿◈、深交所 相关规定和募集说明书约定ღღ✿◈，不存在误导投 资者或者损害投资者合法权益等情况

　　2025年ღღ✿◈，公司存在部分募投 项目延期以及暂时性补充 流动资金转入一般户的情 况ღღ✿◈，具体情况参见保荐人出 具的专项核查意见ღღ✿◈。

　　保荐人已提请公司根据《上市 公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规 定对募集资金进行严格管理ღღ✿◈。

　　11.其他（包括经营环境ღღ✿◈、业务 发展凯发8官网ღღ✿◈、财务状况ღღ✿◈、管理状况ღღ✿◈、 核心技术等方面的重大变化情 况）

　　2025年度ღღ✿◈，公司实现归属 于上市公司股东的净利润 为-5.35亿元ღღ✿◈，存在较大亏 损情形凯发8官网ღღ✿◈。

　　保荐人已提请公司管理层关 注导致业绩下滑的因素ღღ✿◈，并 积极采取有效应对措施加以 改善ღღ✿◈，同时按照相关规定要 求履行信息披露义务ღღ✿◈。

　　原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通 证券”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复ღღ✿◈， 本次合并交易已于 2025年 3月 14日（即“交割日”）完 成交割ღღ✿◈，自该日起ღღ✿◈，存续公司国泰海通证券股份有限公 司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券的权 利与义务ღღ✿◈。存续公司国泰海通ღღ✿◈，自 2025年 3月 14日合 并交割日后ღღ✿◈，因保荐项目受到中国证监会及深交所处罚 和监管措施情况如下ღღ✿◈：（1）2025年 5月 23日ღღ✿◈，因中鼎恒 盛气体设备（芜湖）股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市项目ღღ✿◈，被深交所采取通报批评的纪律处 分ღღ✿◈；（2）2025年 7月 14日开车视频下载正版软件ღღ✿◈，因江苏中润光能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目ღღ✿◈，被深交 所采取口头警示的自律监管措施ღღ✿◈；（3）2025年 9月 16 日ღღ✿◈，因洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市项目ღღ✿◈，被深交所采取口头警示的自律监 管措施开车视频下载正版软件ღღ✿◈。

　　本报告不构成对上市公司的任何投资建议ღღ✿◈，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告ღღ✿◈、年度报告等信息披露文件ღღ✿◈。